1. Ultimate Beneficial Owner (UBO) คือใคร? และทำไมจึงสำคัญต่อธุรกิจสากล?
ในโลกของการเงินสมัยใหม่ ความโปร่งใสถือเป็นหัวใจสำคัญสูงสุด **Ultimate Beneficial Owner (UBO)** หรือผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ได้รับผลประโยชน์จากนิติบุคคลหรือมีอำนาจควบคุมสูงสุดในองค์กรนั้นๆ โดยทั่วไปสากลจะยึดหลักเกณฑ์ผู้ที่ถือหุ้นเกิน 25% หรือผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงสูงสุด การระบุตัวตน UBO จึงเป็นกระบวนการที่ป้องกันการใช้บริษัทบังหน้า (Shell Companies) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม
เมื่อบริษัทไทยต้องการเปิดบัญชีธนาคารในศูนย์กลางทางการเงินอย่างสิงคโปร์หรือฮ่องกง หรือทำสัญญากับบริษัทมหาชนในยุโรป ท่านจะถูกขอให้จัดทำและรับรอง **UBO Form** เสมอ หากข้อมูลในแบบฟอร์มไม่ชัดเจน หรือไม่ได้รับการรับรองโดยทนายความที่น่าเชื่อถือ ธุรกรรมของท่านอาจถูกระงับหรือถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ NYC Plus เข้าใจในข้อกำหนดของ FATF (Financial Action Task Force) เราจึงมอบบริการรับรองที่ได้มาตรฐานสูงสุดเพื่อปกป้องความน่าเชื่อถือของบริษัทท่าน