Corporate Due Diligence — ตรวจสอบบริษัทคู่ค้า/ผู้ถือหุ้น/UBO ในไทย
ขั้นตอนการให้บริการ
ทุกเคสมี case-officer ประจำ ติดตามได้ตั้งแต่วันแรก จนเอกสาร/วีซ่าใช้งานได้จริง
1) Scoping
กำหนดวัตถุประสงค์ (M&A / Vendor / Loan) · Risk Level · Timeline · Budget
2) Public Records
DBD Company + Financial Statement 5 ปี · ทะเบียนที่ดิน · ทะเบียนรถ · IP Portfolio · Web Presence
3) Sanctions & PEP Screening
OFAC/EU/UN/HMT + Interpol · World-Check/Dow Jones · PEP List (Thailand + Global)
4) Adverse Media
12 ภาษา · News + Blog + Court Judgment + Regulator Action · 5-year lookback
5) Site Visit + Interview
Physical Verification · CEO/CFO Interview · Trade Reference 3-5 ราย · Employee Sampling
6) Report Delivery
Executive Summary + Findings + Red Flags + Recommendation · English/Thai Bilingual
เหมาะกับใคร · ค่าบริการ
- M&A Target ก่อนเซ็น LOI/SPA
- Vendor Onboarding บริษัทข้ามชาติ
- Bank Loan Approval Big Corporate
- Insurance Underwriting D&O Policy
- Investment Committee (VC/PE)
- Franchise Grantor ตรวจ Prospect
- Whistleblower Investigation
- Anti-bribery Compliance (FCPA/UKBA)
- PEP Enhanced Screening
- Real Estate Foreign Investment
- Level 1 Basic (5 วัน)เริ่มต้น ฿15,000
- Level 2 Standard (7-10 วัน)เริ่มต้น ฿35,000
- Level 3 Enhanced (14-21 วัน)เริ่มต้น ฿85,000
- Level 4 Forensic (30+ วัน)เริ่มต้น ฿250,000
- Site Visit Bangkokเริ่มต้น ฿8,500
- Site Visit ต่างจังหวัด+ Travelเริ่มต้น ฿15,000
- Trade Reference (per ราย)เริ่มต้น ฿3,500
- Interview CEO/CFO/sessionเริ่มต้น ฿12,000
- Ongoing Monitoring (Annual)เริ่มต้น ฿60,000
- Rush 48 ชม. (Level 1-2)ประเมินรายเคสสอบถามเจ้าหน้าที่
ตัวเลขข้างต้นเป็นราคาเริ่มต้น ยังไม่รวม VAT และค่าธรรมเนียมราชการ/สถานทูตที่เรียกเก็บตามจริง — ค่าบริการจริงประเมินรายเคสตามจำนวนหน้า ภาษา และกำหนดส่ง กรุณายืนยันกับเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ LINE หรืออีเมลก่อนดำเนินการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
| Level | ค่าบริการ | ระยะเวลาโดยประมาณ | Coverage |
|---|---|---|---|
| 1 Basic | ประเมินรายเคส | 5 วัน | DBD + Sanctions + Basic Media |
| 2 Standard | ประเมินรายเคส | 7-10 วัน | + UBO ≥25% + Court Records + PEP + 5y Financial |
| 3 Enhanced | ประเมินรายเคส | 14-21 วัน | + Site Visit + Adverse Media หลายภาษา + Trade Reference + Interview |
| 4 Forensic | ประเมินรายเคส | 30+ วัน | + Document Forensic + Asset Tracing + Litigation Full Search + Investigator Onsite |
ระยะเวลาเป็นค่าประมาณจากงานที่ผ่านมา ขึ้นกับความพร้อมของข้อมูลสาธารณะและการเข้าถึงสถานที่ · ค่าบริการสอบถามเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ / LINE / อีเมล
FATF Guideline: Enhanced DD สำหรับ PEP, High-risk Jurisdiction, Complex Ownership, Correspondent Banking
Thai Public: DBD, DPT, DIP, SET/SEC, กรมที่ดิน, กรมการขนส่งทางบก, กรมสรรพากร (Public Portion), ราชกิจจานุเบกษา, ศาลยุติธรรม, ศาลอาญาคดีทุจริต
International Watchlists: OFAC SDN, EU Consolidated, UN Sanctions, HMT UK, Interpol, FBI Wanted, Australian DFAT
ฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์: ใช้เท่าที่ลูกค้ามีสิทธิ์เข้าถึงหรือจัดหาเพิ่มตามข้อตกลงรายเคส (ระบุขอบเขตในใบเสนอราคา)
Adverse Media: สื่อออนไลน์/สิ่งพิมพ์ไทยและต่างประเทศที่เข้าถึงได้สาธารณะ
Onsite: Physical Address Verification, Land Title Search, Employee Head Count, Warehouse Inspection
- Ownership: Nominee Shareholder, Circular Ownership, Bearer Shares, Offshore Jurisdiction (Cayman, BVI, Seychelles)
- Financial: Rapid Revenue Growth (>200% YoY), Negative Cash Flow with Positive Profit, Large Related-Party Transactions
- Litigation: Multiple Labor Court Cases, Tax Evasion Charges, Consumer Class Action
- Reputation: Media on Fraud, Bribery, Environmental Damage, Modern Slavery
- Regulatory: SEC/Bank of Thailand Warning, DBD Struck-off/Reinstated, License Revoked
- Sanctions Match: Even Weak Match (>65%) needs Escalation
เลือกผู้ให้บริการอย่างไรให้เอกสารไม่ถูกตีกลับ
เกณฑ์เลือกผู้ให้บริการCorporate Due Diligence & KYC/AML
ก่อนตัดสินใจใช้บริการCorporate Due Diligence & KYC/AML ให้ตรวจเกณฑ์ด้านล่างทีละข้อ ทุกข้อขอหลักฐานยืนยันได้ก่อนชำระเงิน และช่วยลดสาเหตุการถูกตีกลับที่พบบ่อยที่สุด คือเลือกวิธีรับรองไม่ตรงกับหน่วยงานปลายทาง
- 1
เลือกชนิดการรับรองให้ตรงกับผู้รับปลายทาง
งานแปลแต่ละแบบใช้คนละมาตรฐาน เช่น NAATI สำหรับออสเตรเลีย, Sworn Translator สำหรับบางสถานทูตในยุโรป และนักแปลที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรมสำหรับงานศาลไทย
วิธีตรวจสอบ: แจ้งชื่อหน่วยงานผู้รับให้ผู้ให้บริการยืนยันมาตรฐานที่ต้องใช้
- 2
ตรวจสถานะผู้รับรอง/ผู้แปลได้จริง
ผู้ให้บริการควรระบุชื่อผู้รับรองหรือผู้แปลที่รับผิดชอบงานของคุณ พร้อมเลขทะเบียนหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนไว้
วิธีตรวจสอบ: ขอชื่อ-เลขทะเบียน แล้วตรวจกับเว็บไซต์ของหน่วยงานต้นทางก่อนตัดสินใจ
- 3
ระบุปลายทางของเอกสารก่อนเริ่มงาน
วิธีรับรองที่ถูกต้องขึ้นกับประเทศปลายทางและหน่วยงานผู้รับ ไม่ใช่ชนิดเอกสารเพียงอย่างเดียว การเลือกผิดขั้นตอนคือสาเหตุการถูกตีกลับที่พบบ่อยที่สุด
วิธีตรวจสอบ: ถามผู้ให้บริการว่าเอกสารจะผ่านกี่ขั้น และแต่ละขั้นอยู่ที่หน่วยงานใด
- 4
มีการตรวจทานสองชั้นก่อนยื่น
งานแปลและงานรับรองควรผ่านผู้ตรวจทานคนที่สอง โดยเฉพาะการสะกดชื่อ วันเดือนปี และเลขเอกสารที่ต้องตรงกับพาสปอร์ต
วิธีตรวจสอบ: ขอดูขั้นตอน QC เป็นลายลักษณ์อักษร หรือขอไฟล์ร่างให้ตรวจก่อนพิมพ์จริง
- 5
แจ้งกรอบเวลาแต่ละขั้นแยกกัน
กรอบเวลาที่เชื่อถือได้ต้องแยกเป็น เวลาแปล / เวลารับรองหน่วยงานราชการ / เวลาขนส่ง เพราะขั้นที่อยู่กับหน่วยงานราชการควบคุมไม่ได้
วิธีตรวจสอบ: ขอไทม์ไลน์รายขั้น และถามว่าอะไรคือสมมติฐานที่อาจทำให้ล่าช้า
- 6
ระบุขอบเขตความรับผิดชอบเมื่อเอกสารถูกตีกลับ
ผู้ให้บริการที่ทำงานตรงไปตรงมาจะระบุชัดว่ากรณีใดแก้ไขให้โดยไม่คิดเพิ่ม และกรณีใดอยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น การเปลี่ยนระเบียบของหน่วยงานปลายทาง
วิธีตรวจสอบ: ขอเงื่อนไขการแก้ไขงานเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนชำระเงิน
ใครควรใช้บริการนี้
ผู้ยื่นวีซ่า / ย้ายถิ่นฐาน
ต้องใช้Corporate Due Diligence & KYC/AMLประกอบคำร้องที่สถานทูตหรือหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองปลายทาง
สิ่งที่ต้องเตรียม: พาสปอร์ต เอกสารต้นฉบับ และชื่อหน่วยงานผู้รับ
นักเรียน / ผู้สมัครเรียนต่อ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศขอเอกสารการศึกษาฉบับแปลและรับรองตามรูปแบบที่กำหนด
สิ่งที่ต้องเตรียม: ทรานสคริปต์ ใบปริญญาบัตร และหนังสือตอบรับ (ถ้ามี)
คู่สมรส / ครอบครัวข้ามชาติ
ใช้ประกอบการจดทะเบียนสมรส การรับรองบุตร หรือการยื่นวีซ่าติดตามครอบครัว
สิ่งที่ต้องเตรียม: ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการหย่า
บริษัท / ผู้บริหารต่างชาติ
ใช้กับงานจดทะเบียน สัญญา หรือการยื่นเอกสารต่อหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ
สิ่งที่ต้องเตรียม: หนังสือรับรองบริษัท บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบอำนาจ
คำแนะนำและข้อควรระวัง
คำแนะนำและข้อควรระวังงานจดทะเบียนธุรกิจและใบอนุญาต
- 1จองชื่อนิติบุคคลและตรวจความซ้ำก่อนจัดทำเอกสารทั้งชุด เพื่อลดการแก้ไขย้อนหลัง
- 2ออกแบบวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ครอบคลุมกิจกรรมที่จะทำจริง เพราะกระทบการขอใบอนุญาตเฉพาะทางภายหลัง
- 3ผู้ถือหุ้นต่างชาติควรตรวจข้อจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวก่อนวางโครงสร้าง
- 4เตรียมที่ตั้งสำนักงานพร้อมหลักฐานความยินยอมของเจ้าของสถานที่ ซึ่งเป็นเอกสารที่มักถูกลืม
- 5หากวางแผนขอส่งเสริมการลงทุน ควรตรวจประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมก่อนจดทะเบียน
- 6จัดทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นตั้งแต่ต้น เพื่อลดข้อพิพาทเรื่องอำนาจบริหารในอนาคต
- !การใช้ผู้ถือหุ้นไทยแทนโดยไม่มีการลงทุนจริง (nominee) เป็นความผิดตามกฎหมาย
- !โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่ไม่สอดคล้องกับใบอนุญาตที่จะขอ ทำให้ต้องแก้ไขทะเบียนภายหลังและเสียเวลา
- !ใบอนุญาตเฉพาะทางแต่ละประเภทมีเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ขอและสถานที่ ต้องตรวจก่อนเช่าพื้นที่
- !การเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือที่ตั้งโดยไม่จดทะเบียนแก้ไขภายในกำหนด มีโทษปรับ
- !เอกสารของผู้ถือหุ้น/กรรมการชาวต่างชาติมักต้องผ่านการรับรองและแปลตามระเบียบ
- !การไม่นำส่งงบการเงินตามกำหนด ส่งผลต่อสถานะนิติบุคคลและมีบทลงโทษ
- !การจดเครื่องหมายการค้าช้ากว่าการเปิดตัวแบรนด์ เสี่ยงถูกผู้อื่นยื่นก่อน
- !การประเมินสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนจากข้อมูลไม่เป็นทางการ ทำให้วางแผนภาษีคลาดเคลื่อน
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — การจดทะเบียนนิติบุคคล การแก้ไขทะเบียน และการนำส่งงบการเงิน
- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) — ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและสิทธิประโยชน์
- กรมทรัพย์สินทางปัญญา — การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
หมายเหตุ: ระยะเวลาดำเนินการที่ระบุในหน้านี้เป็นค่าประมาณจากงานจริงที่ผ่านมา อาจเปลี่ยนแปลงตามคิวและดุลพินิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนค่าธรรมเนียมราชการให้ยึดตามประกาศของหน่วยงาน ณ วันที่ยื่นจริง · ค่าบริการของเราประเมินเป็นรายเคส สอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทางโทรศัพท์ LINE หรืออีเมล
คำถามที่พบบ่อย
แชร์ลิงก์ตรงคำถามได้ — คลิกที่คำถามเพื่อคัดลอกลิงก์ (เช่น /services/corporate-due-diligence#faq-1)
Q01.ต่างจาก Individual Background Check ยังไง?
Q02.ใช้กับ FCPA/UKBA Compliance ได้ไหม?
Q03.UBO นิยามอย่างไร?
Q04.รับ Rush Report ได้เร็วสุดกี่วัน?
Q05.ข้อมูลที่ได้ Confidential ระดับไหน?
Q06.รับตรวจ Overseas Company ได้ไหม?
Q07.ตรวจ Sanctions แล้วเจอ Match — ทำยังไง?
Q08.รับงาน Litigation Support ไหม?
บริการที่เกี่ยวข้อง
แหล่งอ้างอิงจากหน่วยงานทางการ
ข้อมูลในหน้านี้อ้างอิงประกาศและระเบียบของหน่วยงานด้านล่าง ตรวจทานล่าสุด กรกฎาคม 2569 — ระเบียบอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบกับต้นทางหรือสอบถามเจ้าหน้าที่ของเราทางโทรศัพท์ LINE หรืออีเมล
- กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ(เปิดในแท็บใหม่)ใช้ยืนยัน: ขั้นตอนและเงื่อนไขการรับรองเอกสาร (นิติกรณ์) ของกระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการต่างประเทศ (MFA Thailand)(เปิดในแท็บใหม่)ใช้ยืนยัน: ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล และประกาศทางการของกระทรวง
- HCCH — Hague Apostille Convention (สถานะภาคี)(เปิดในแท็บใหม่)ใช้ยืนยัน: สถานะการเข้าเป็นภาคีและวันที่อนุสัญญามีผลบังคับกับประเทศไทย
เริ่มต้นวันนี้
เลือกเวลา แล้วทักไลน์หรือโทรได้เลย
ไม่ต้องสมัครสมาชิก · ทีมงานยืนยันคิวกลับใน 12 นาที (ช่วงเวลาทำการ)
* เมื่อกด LINE ระบบจะเปิดแชทพร้อมข้อความนัดหมายอัตโนมัติ (วันที่ 2026-01-02 · 13:00 น. · เรื่อง Corporate Due Diligence)
ส่งข้อความหาเรา
ทีมงานตอบกลับภายใน 30 นาที (เวลาทำการ)