Corporate Due Diligence

Corporate Due Diligence — ตรวจสอบบริษัทคู่ค้า/ผู้ถือหุ้น/UBO ในไทย

NYC ให้บริการ Enhanced Due Diligence (EDD) สำหรับ M&A, Vendor Onboarding, Partnership, Investment · ตรวจ DBD, ทะเบียนที่ดิน, DSI/AMLO Watchlist, OFAC/EU/UN Sanctions, Adverse Media 12 ภาษา, Court/Bankruptcy Records, UBO ≥25% · Report Level 1-3 + Onsite Verification + Trade Reference · สอดคล้อง ISO 37001 (Anti-bribery) และ FATF Recommendation

083-249-4999 LINE @NYCLI

Process · Timeline

ขั้นตอนการให้บริการ

ทุกเคสมี case-officer ประจำ ติดตามได้ตั้งแต่วันแรก จนเอกสาร/วีซ่าใช้งานได้จริง

Step 01

1) Scoping

กำหนดวัตถุประสงค์ (M&A / Vendor / Loan) · Risk Level · Timeline · Budget

Step 02

2) Public Records

DBD Company + Financial Statement 5 ปี · ทะเบียนที่ดิน · ทะเบียนรถ · IP Portfolio · Web Presence

Step 03

3) Sanctions & PEP Screening

OFAC/EU/UN/HMT + Interpol · World-Check/Dow Jones · PEP List (Thailand + Global)

Step 04

4) Adverse Media

12 ภาษา · News + Blog + Court Judgment + Regulator Action · 5-year lookback

Step 05

5) Site Visit + Interview

Physical Verification · CEO/CFO Interview · Trade Reference 3-5 ราย · Employee Sampling

Step 06

6) Report Delivery

Executive Summary + Findings + Red Flags + Recommendation · English/Thai Bilingual

Fit · Pricing

เหมาะกับใคร · ค่าบริการ

Who is it for

Use-cases ยอดนิยม

M&A Target ก่อนเซ็น LOI/SPA
Vendor Onboarding บริษัทข้ามชาติ
Bank Loan Approval Big Corporate
Insurance Underwriting D&O Policy
Investment Committee (VC/PE)
Franchise Grantor ตรวจ Prospect
Whistleblower Investigation
Anti-bribery Compliance (FCPA/UKBA)
PEP Enhanced Screening
Real Estate Foreign Investment

Fee schedule

โครงสร้างค่าบริการ

Level 1 Basic (5 วัน)
฿15,000+
Level 2 Standard (7-10 วัน)
฿35,000+
Level 3 Enhanced (14-21 วัน)
฿85,000+
Level 4 Forensic (30+ วัน)
฿250,000+
Site Visit Bangkok
฿8,500+
Site Visit ต่างจังหวัด
+ Travel
฿15,000+
Trade Reference (per ราย)
฿3,500+
Interview CEO/CFO
/session
฿12,000+
Ongoing Monitoring (Annual)
฿60,000+
Rush 48 ชม. (Level 1-2)
+80%
฿0+

Deep-dive

รายละเอียดเพิ่มเติม

Report Levels — เลือกให้ตรง Risk

|---|---|---|---|

| 1 Basic | 15k | 5 วัน | DBD + Sanctions + Basic Media |

| 2 Standard | 35k | 7-10 วัน | + UBO ≥25% + Court Records + PEP + 5y Financial |

| 3 Enhanced | 85k | 14-21 วัน | + Site Visit + Adverse Media 12 ภาษา + Trade Reference 3 ราย + Interview |

| 4 Forensic | 250k+ | 30+ วัน | + Handwriting/Document Forensic + Asset Tracing + Litigation Full Search + Investigator Onsite |

FATF Guideline: Enhanced DD สำหรับ PEP, High-risk Jurisdiction, Complex Ownership, Correspondent Banking

แหล่งข้อมูลที่ใช้ (Data Sources)

Thai Public: DBD, DPT, DIP, SET/SEC, กรมที่ดิน, กรมการขนส่งทางบก, กรมสรรพากร (Public Portion), ราชกิจจานุเบกษา, ศาลยุติธรรม, ศาลอาญาคดีทุจริต

International Watchlists: OFAC SDN, EU Consolidated, UN Sanctions, HMT UK, Interpol, FBI Wanted, Australian DFAT

Commercial DB: World-Check (Refinitiv), Dow Jones Risk, LexisNexis, Bureau van Dijk (Orbis), D&B

Adverse Media: Google News, LexisNexis News, Factiva, Nikkei, SCMP, Bloomberg, Thai Print/Online

Onsite: Physical Address Verification, Land Title Search, Employee Head Count, Warehouse Inspection

Red Flags ที่มักพบ

Ownership: Nominee Shareholder, Circular Ownership, Bearer Shares, Offshore Jurisdiction (Cayman, BVI, Seychelles)
Financial: Rapid Revenue Growth (>200% YoY), Negative Cash Flow with Positive Profit, Large Related-Party Transactions
Litigation: Multiple Labor Court Cases, Tax Evasion Charges, Consumer Class Action
Reputation: Media on Fraud, Bribery, Environmental Damage, Modern Slavery
Regulatory: SEC/Bank of Thailand Warning, DBD Struck-off/Reinstated, License Revoked
Sanctions Match: Even Weak Match (>65%) needs Escalation

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

แชร์ลิงก์ตรงคำถามได้ — คลิกที่คำถามเพื่อคัดลอกลิงก์ (เช่น /services/corporate-due-diligence#faq-1)

Q01.ต่างจาก Individual Background Check ยังไง?

Corporate DD ครอบคลุมนิติบุคคล + UBO + Financial + Litigation + Onsite · Individual BG Check เน้นบุคคลธรรมดา (PCC + Employment + Credit + Reference)

Q02.ใช้กับ FCPA/UKBA Compliance ได้ไหม?

ได้ — Report ออกแบบให้เป็น Third-Party Due Diligence Documentation · Retention 5-7 ปี · Audit trail ครบ · แนบ Certification of Independence

Q03.UBO นิยามอย่างไร?

Ultimate Beneficial Owner = ผู้ถือหุ้น ≥25% (Direct + Indirect) หรือมีอำนาจควบคุม (Board Majority, Veto, Golden Share) · ไทยเริ่มบังคับผ่าน AMLO 2023

Q04.รับ Rush Report ได้เร็วสุดกี่วัน?

Level 1: 48 ชม. (+80%) · Level 2: 5 วัน (+50%) · Level 3-4: ไม่รับ Rush (คุณภาพ Site + Interview จำกัด)

Q05.ข้อมูลที่ได้ Confidential ระดับไหน?

ISO 27001 + PDPA + GDPR compliant · NDA มาตรฐาน · Report ส่ง Encrypted PDF + Password ผ่านช่องแยก · เก็บ 7 ปี

Q06.รับตรวจ Overseas Company ได้ไหม?

ได้ — เครือข่ายพันธมิตร 45 ประเทศ (Kroll, Control Risks, Regional Boutique) · เพิ่ม 40-120% · Timeline +7-14 วัน

Q07.ตรวจ Sanctions แล้วเจอ Match — ทำยังไง?

Escalate to Compliance Officer · Verify False Positive (Same Name Different Person) · ถ้า True Match → Freeze Onboarding + Report to AMLO ภายใน 24 ชม.

Q08.รับงาน Litigation Support ไหม?

รับ — Expert Witness Report + Court Submission (Sworn Affidavit) + Deposition Prep · Rate เพิ่ม 30-50% · MOU ล่วงหน้า